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(補充)景智電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
2013/4/15 |
資訊觀測站 |
公告序號:1 主旨:(補充)景智電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/31 停止過戶日期起日:102/04/02 停止過戶日期迄日:102/05/31 公告內容: 一、 開會日期:102年5月31日 二、 開會時間:9時30分(24小時制) 開會地點:新竹科學工業園區科學工業同業公會會議室 (新竹市科學園區展業一路2號) 三、一o二年股東常會擬訂之議程如下: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一o一年度營業報告 2.一o一年度監察人審查報告。 3. 首次採用國際財務報導準則(ifrss)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。 (四)承認事項 1.承認一o一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一o一年度盈餘分配暨資本公積配發現金股利案。 (五)討論及選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 4.選舉第三屆董事五名監察人二名。 5.解除新任董事及其代表人競業限制案。 (六)臨時動議 (七)散會 四、依公司法一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案,另依公司法一九二條之一及二一六條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公 司提出董事及監察人候選人名單,本公司受理股東書面提案及董監候選人提名之期間為一o二年三月二十五日起至 一o二年四月三日止,受理處所為新竹市科學工業園區力行路23號8樓。 五、依公司法第一六五條規定,自一o二年四月二日起至一o二年五月三十一日止為停止股票過戶期間。並依公司法 |