公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/26 停止過戶日期起日:102/04/28 停止過戶日期迄日:102/06/26 公告內容: 董事會決議日期:102/04/15會議時間:一o二年六月二十六日(星期三)上午9:00會議地點:本公司會議室舉行 地 址:台中市西屯區文心路三段159號會議主要內容:1.報告事項:(1)一o一年度營業報告。(2)監察人審查 一o一年度決算表冊報告。(3) 一o一年度私募普通股發行狀況報告2.承認事項:(1) 一o一年度營業報告書及財 務報表案。(2) 一o一年度虧損撥補案。3.討論事項:(1)修訂公司章程案。4.其他議案及臨時動議二、依據公司 法第一六五條規定,本公司自一o二年四月二十八日至一o二年六月二十六日停止股票過戶,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶手續者,務請於一○二年四月二十六日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份 有限公司股務代理部」(地址:台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。凡參加台灣集中 保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。三、開會 通知書及委託書於股東常會三十日前寄送各股東,屆時如有未收到者,請書名股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公 司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢(地址:台北市博愛路17號3樓,電話:02-2381-6 288),另依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,股東常會之召集通知,以公告 方式為之。 |