公告序號：1

主旨：公告召開本公司一百零二年股東常會暨相關事項

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/20

停止過戶日期起日：102/04/22

停止過戶日期迄日：102/06/20

公告內容：

依據：公司法、證券交易法及本公司一百零二年四月十八日董事會決議

公告事項：

一.開會時間：中華民國一百零二年六月二十日(星期四)上午十時整。

二.開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號(本公司會議室)

三.會議事項：

(一)報告事項：

(1)一百零一年度營業報告

(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告

(3)修訂董事會議事規則報告

(二)承認事項:

(1)承認一百零一年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一百零一年度盈虧撥補案

(三)討論事項:

(1)擬修訂「背書保證施行辦法」案

(2)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案

(四)其他議案或臨時動議

四、茲依公司法第一六五條規定，自一百零二年四月二十二日起至一百零二年

六月二十日止，停止股票過戶。因最後過戶日一百零二年四月二十一日(星

期日)適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於一百零

二年四月十九日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大寶

來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)辦理過

戶手續(郵寄過戶者以一百零二年四月二十一日郵戳為憑)。

五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請

逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：

(02)25865859)。

六、除分函通知各股東外，特此公告。