公告序號：1 主旨：京華城股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：102/06/27 停止過戶日期起日：102/04/29 停止過戶日期迄日：102/06/27 公告內容： 依據：依公司法及證券交易法規定暨本公司一○二年四月二十五日董事會決議辦理。 公告事項： 一、開會時間：一○二年六月二十七日(星期四)下午三時 二、開會地點：台北市八德路四段138號11樓(京華城living mall-11樓會議中心) 三、會議事項： (一)報告事項 1.本公司一○一年度營業報告。 2.本公司一○一年度監察人查核決算報告。 3.私募特別股辦理情形 (二) 承認事項 1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○一年度虧損撥補案。 (三) 討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文。 四、依公司法第一六五條規定自民國一○二年四月二十九日至一○二年六月二十七日止停止辦理股東過戶。凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一○二年四月二十九日(星期一)下午五時以前親臨或掛號郵寄(以一○ 二年四月二十九日郵戳日期為憑)本公司財務部(地址：台北市八德路四段138號)。五、本次股東會如有公開徵求委 託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市八德路四段138號) ，並副知證基會。 六、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身份證字 號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(電話(02)3762-1688)。 七、特此公告。 |
