公告序號：1 主旨：公告召開一○二年股東常會 股東會種類：股東常會 開會日期：102/06/26 停止過戶日期起日：102/04/28 停止過戶日期迄日：102/06/26 公告內容： 一、開會時間：民國一○二年六月二十六日(星期三)上午十時。 二、開會地點：台北市衡陽路51號3樓基泰國際研訓中心世紀廳。 三、議事內容： （一）、報告事項： （１）一○一年度營業報告 （２）一○一年度財務報告 （３）監察人查核一○一年度決算表冊報告 （４）採用國際財務報導準則(ifrss)，可分配盈餘之調整情形及提 列特別盈餘公積數額報告 （5）修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告 （二）、承認事項： （１）一○一年度決算表冊承認案 （２）本公司一○一年度盈餘分配案 （三）、討論事項 （１）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」 （四）、臨時動議 四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公 司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月26日起至民國102年5月6日止受理股 東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月6日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司 股務代理人亞東證券股份有限公司代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓) 五、依據公司法第165條規定，本公司股票自本（102）年4月28日至6月26日股東常會終了日止，停止辦理過戶，凡 持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國102年4月27日適逢例假日，請於民國102年04月26日16時3 0分前親臨本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段86號3樓) ，辦理過戶手 續，掛號郵寄者以民國101年04月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 六、開會通知將於5月24日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕寄本公司股務代理部查詢或 補發【電話：（０２）２３６１８６０８代表號】 七、特此公告。 |
