公告序號:1 主旨:依據公司法#165.#170.#171.#172條及證交法#26-2.#36規定及本公司董事會決議事項辦理,公告召開102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/26 停止過戶日期起日:102/04/28 停止過戶日期迄日:102/06/26 公告內容: 新東陽股份有限公司董事會召開一o二年股東常會公告 中華民國一○二年四月二十六日 新董字第一○二○四○○一號 主旨:依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交法第二十六條之二、三十六條規定及本公司董事會 決議事項辦理,公告召開一○二年股東常會。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○二年六月二十六日(星期三)上午十點整。 二、開會地點:桃園縣大園鄉大工路十一號(本公司大園廠2樓會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項 1、本公司一○一年度營業報告書。 2、監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3、修訂「董事會議事規範」報告。 4、大陸投資報告。 (二)承認及討論事項 1、承認本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案。 2、承認本公司一○一年度盈餘及股利分配案。 3、討論修訂本公司「資金貸與他人暨背書保證作業程序」案。 四、臨時動議 五、依公司法第一六五條規定,自民國一o二年四月二十八日至六月二十六日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本 公司股票尚未辦理過戶之股東務請於一o二年四月二十六日下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑) 向本公司股務課(地址:台北市忠孝東路四段二八九號八樓:電話02-27726222分機 813、814、827 )辦理過戶手續 。 六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址 ,逕向本公司股務課洽詢。 七、本次股東會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。 八、除分函通知外,特此公告。 |