公告序號:1 主旨:大展幹細胞生技(股)公司102年股東常會公告(補充議題) 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/27 停止過戶日期起日:102/04/29 停止過戶日期迄日:102/06/27 公告內容: 一、開會日期:中華民國102年6月27日(星期四)上午11時整。 二、開會地點:新北市五股區五權路七巷二號七樓(本公司會議室)。 三、依據:公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月27日及5月2日 董事會之決議辦理。 四、會議內容 (一)報告事項 (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。 (4)本公司101年度辦理私募執行情形報告。 (二)承認事項 (1)承認本公司101年度決算表冊案。 (2)承認本公司101年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)討論本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。 (4)討論撤銷本公司股票公開發行案。(增加議題) (5)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增加議題) (6)全面改選董事及監察人案。 (7)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 五、其他應公告事項: (1)依公司法第165條規定,自102年4月29日至102年6月27日止,停止 股票過戶。 (2)茲因最後過戶日(102年4月28日)適逢星期例假日,凡持有本公司 股票而尚未辦理過戶者,請於民國102年4月26日(星期五)下午 4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務 代理部(地址:10366台北市大同區承德路3段210號b1)辦理過戶 手續,掛號郵寄過戶者以民國102年4月28日郵戳為憑。 (3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 開會38日前依規定將相關資料送達大展幹細胞生技(股)公司 財務部(地址:24886新北市五股區五權路七巷二號七樓, 電話:02-22982727)並副知證基會。 (4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有 記名股票未滿1,000股之股東,依證券交易法第26條之2規定,其 開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)屆時如 未收到者,請聲明股東戶號、姓名及身分證字號,逕向本公司 股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部(電話:02-25865859) 洽詢。 (5)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月19日起 至102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案 股東務請於102年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式, 以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄(送)達為憑, 並請於信封,封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件 寄送﹞,受理提案處所:大展幹細胞生技(股)公司財務部 (地址:24886新北市五股區五權路七巷二號七樓; 電話:02-22982727)。 (6)本公司私募有價證券議案,依證券交易法第43條之6規定,應說明 事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下,股東會應充分說明 事項。 (7)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券(股)公司股務 代理部。 (8)依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及 其代表人之競業禁止行為。 六、除分函通知各股東外,特此公告。 |