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公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(補充議題) |
2013/5/2 |
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1.事實發生日:102/05/02 2.發生緣由:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(補充議題) 3.因應措施:依法進行公告。 4.其他應敘明事項: 一、股東常會召開日期:中華民國102年6月27日(星期四)上午11時整。 二、股東常會召開地點:新北市五股區五權路七巷二號七樓(本公司會議室)。 三、依據:公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月27日及5月2日 董事會之決議辦理。 四、召集事由: (一)報告事項 (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。 (4)本公司101年度辦理私募執行情形報告。 (二)承認事項 (1)承認本公司101年度決算表冊案。 (2)承認本公司101年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)討論本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。 (4)討論撤銷本公司股票公開發行案。(增加議題) (5)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增加議題) (6)全面改選董事及監察人案。 (7)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 五、其他應公告事項: 依公司法第165條規定,自102年4月29日至102年6月27日止,停止 股票過戶。 |