美磊(r028):更正公告92年股東常會停止過戶期間為92 年4月14日至92年6月16日 1.事實發生日:92/03/14 2.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司 九十二年三月十四日董事會決議召開本公司九十二年股 東常會。 公告事項: (一)開會時間:九十二年六月十六日(星期一)下午二時整。 (二)股東常會召開地點:新竹縣新竹工業區自強路18號 本公司員工曙u。 (三)會議內容: 1.報告事項: (1)報告本公司九十一年度營業報告。 (2)監察人審查九十一年度決算表冊審查意見報告書。 (3)訂定董事會議事規則報告。 2.承認事項: (1)提請承認本公司九十一年度決算表冊。 (2)提請承認本公司九十一年度盈虧撥補案。 3.討論事項: (1)提請討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)提請討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)提請討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (4)提請討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)提請討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.選舉事項:增補選董監事。 (四)依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十二年 四月十四日起至九十二年六月十六日止,停止股票過戶登 記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請務必於九十二 年六月十三日(星期五)下午五點前,駕臨台北市重慶南 路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公 司辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達為憑(郵寄地址台北 郵政第11973號信箱)。 (五)本公司依公司法第183條、證券交易法第26-2條及 財政部證券暨期貨管理委員會發布台財證一字第091015 7105號文規定,對於持有本公司記名股票未滿一千股股 東之股東常會(股東臨時會)召集通知及股東會議事錄 公告係依台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心所定「公開發行公司網路申報公 開資訊應注意事項」之作業規範於證期會指定之公開資 訊觀測站進行傳輸。 (六)開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東 ,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股物 代理部。洽詢補發。(電話:02-2389-2999) (七)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人 應於股東常會前三十五日,依規定將相關資料送達本公 司(地址:新竹縣新竹工業區自強路18號)。並副本通 知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 3.因應措施:本公司因九十一年呈稅前純損,故不擬分配股利。 4.其他應敘明事項:無 |