公告序號：1 主旨：ever growing group, inc.(英屬開曼群島商繁葵國際醫療生技集團股份有限公司)現金股利發放暨增資發行新股公 告 公告內容： 一、本公司99年6月25日股東常會決議通過，於98年度可分配盈餘中提撥新臺幣13,305,223元分配現金股利(普通股 每股分派現金股利0.5元)，提撥新臺幣13,305,223元轉增資發行新股1,330,522股(每股配發股票股利0.5元，即每 仟股無償配發普通股50股)，98年度分配之員工紅利中提撥新台幣2,155,923元轉增資，其發行股數以最近一期經會 計師查核之合併財務報告母公司淨值每股新台幣19.09元為計算基礎，共計發放112,934股，計算不足一股之員工紅 利新台幣12.94元以現金發放。現金股利預訂於99年9月16日發放，增資新股發放及上興櫃日期暫訂於99年9月30日 。 二、茲訂於99年9月3日為現金股利分派及增資配股基準日，依公司法第165條規定自99年8月30日至99年9月3日止， 停止過戶轉讓登記。另本公司業已於99年8月12日公告 “因99年8月29日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者，欲現場辦理過戶者，務請於99年8月27日(星期五)下午五時前(郵寄過戶者以郵戳日期為準)逕洽本公司股 務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號2樓，電話：02-23611300)辦妥過戶手續，以 憑辦理分派股息及配發新股事宜。” 三、茲依照公司法第273條第2項之規定將此次增資發行新股有關事項公告於後： （一）公司名稱：ever growing group, inc.(英屬開曼群島商繁葵國際醫療生技集團股份有限公司。) （二）所營事業：醫療用褥瘡氣墊床組、醫用病床、靜脈血栓防止機之研發、製造及銷售。 （三）公司所在地：p.o. box30592,2nd floor, cayside, harbour drive, george town, grand cayman, cayman islands，台北辦事處: 臺北縣新店市寶橋路235號2號7樓。 （四）董事及監察人人數及任期：本公司設董事七人（含獨立董事三人）。任期均為三年，連選均得連任。 （五）訂立公司章程年月日：本公司章程訂立於2009年7月30日，最近一次修正於2010年3月26日。 （六）已發行股份總數及每股金額：普通股26,610,446股，每股面額新臺幣壹拾元整，共計新臺幣266,104,460元 。 （七）本次增資發行新股總數及發行條件：盈餘轉增資配發股票股利1,330,522股，每股面額新臺幣壹拾元整，按 配股基準日股東名簿記載之各股東持有股份比例無償分配之，每仟股無償配發股票股利50股，配發不足一股之畸零 股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，一律 按面額改發現金至元為止(元以下捨去)，並擬請董事會授權董事長洽特定人認足之。員工紅利轉增資發行新股共計 發放112,934股，計算不足一股之員工紅利新臺幣12.94元以現金發放，員工紅利分配辦法授權董事長決定之。本次 增資發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。 （八）增資後股份總數為28,053,902股，每股面額新臺幣壹拾元整，均為記名式股票。 （九）增資計劃用途：強化財務結構，增強公司整體競爭力。 （十）為配合「發行人募集與發行有價証券處理準則」修訂，本次增資股票採無實體帳簿劃撥方式交付，若 貴股 東尚未至證券商開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構，以免影響股東權益 。 （十一）除分函通知股東外，特此公告。 |
