| 1.主管機關核准減資日期:99/08/04 2.辦理資本變更登記完成日期:99/09/14 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)公司業經民國99年6月8日股東常會決議通過減少實收資本額369,404,310元整， 銷除股份36,940,431股（含私募股份9,083,713股）,每股新台幣壹拾元，減資比例 為60.55808%，減資後實收資本額為新台幣240,595,690元整，分為24,059,569股 (含私募股份5,916,287股)，每股新台幣壹拾元。 (2)減資後對每股淨值影響，若以99年6月30日財務報告資料設算如下：減資前為 每股淨值7.00元，減資後每股淨值17.80元。 4.預計換股作業計畫: 一、本公司為辦理民國九十九年減資換發股票，依本公司章程及「財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計劃。 二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股61,000,000股(含私募 普通股15,000,000股)，每股面額新台幣壹拾元，金額總計新台幣610,000,000元。 三、本次減資新台幣369,404,310元，銷除已發行股份36,940,431股(含私募普通股 9,083,713股)，用以彌補累積虧損、健全財務結構，依公司法第168條之規定，減 少資本應依股東所持有股份比例減少之，減少比率為60.55808%。 四、減資後換發股份總數及總金額： 減資後換發股數24,059,569股(含私募普通股5,916,287股)，每股金額10元，減資 後換發金額240,595,690元。 五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股 東持有股份分別計算，每仟股換發394.4192股(即每仟股減少605.5808股)，減資後 不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。 六、預計股票換發日程： (1) 擬訂民國99年10月29日為減資換發股票基準日，並依法自民國99年10月25日至 99年11月7日止停止舊股票轉讓過戶登記。 (2) 自民國99年10月21日起（停止過戶日起前2個營業日）至99年11月7日止，舊股 票停止在市場上買賣，並自新股票上櫃之日起，原上櫃買賣舊股票不得作為買賣交 割之標的。 (3) 自民國99年11月8日起全面換發新股票，新股票並同日上櫃買賣。 七、換發程序及手續： (1)由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請 尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以 利辦理換發作業。 (2)原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上 市買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 (3)其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。 本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理 委員會證券期貨局核定後辦理之。 八、其他應敘明事項: (1)本公司此次辦理減資已經證券期貨局99年8月4日金管證發字第0990040870號函核 准在案，本公司收文日期為99年8月9日。減資變更登記已經經濟部99年9月14日經授 中字第09932579080號函核准在案，本公司收文日期為99年9月17日。 (2)上述作業計劃書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。 (3)配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長另訂減資換股基準日及相關時程。 5.其他應敘明事項: 本公司於99/09/17取得經濟部變更登記核准函。 |
