公告序號:1 主旨:台灣神戶電池股份有限公司董事會召開一○二年第一次股東臨時會公告(更正公告) 股東會種類:股東臨時會 開會日期:102/10/17 停止過戶日期起日:102/09/18 停止過戶日期迄日:102/10/17 公告內容: 依據公司法、證券交易法規定及本公司102年9月17日董事會決議辦理 一、開會時間:一○二年十月十七日(星期四)上午十時整。 二、開會地點:台南市官田區二鎮里工業西路16號(本公司台南官田廠會議室)。 三、會議主要內容:(依公司法第165、170、171、172、220條規定辦理) (一) 報告事項: 無 (二) 承認案: 無 (三) 討論事項: (1) 公司章程修訂案 (四)臨時動議 四、依公司法第一六五條之規定,自一○二年九月十八日起至一○二年十月十七日股東臨時會止,停止股票過戶登 記。最後過戶日一○二年九月十七日,凡持有本公司股票尚未過戶之股東,請於一○二年九月十七日(星期二)下午 四時三十分以前至台北富邦股務代理(100台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以一○二年九月 十七日郵戳日期為憑。 五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會二十三日前依規定將相關資料送達本公司財務 處(台南市官田區工業西路16號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 六、開會通知書及委託書將於股東臨時會召開前十五日,按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東,屆時如有 未收到者,請逕向本公司財務處洽詢。另依證券交易法第26-2條規定,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東 ,其股東會之召集通知以本公告為之。 七、除分函通知各股東外,特此公告。 |