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國寶人壽保險股份有限公司董事會召開102年第1次股東臨時會公告 |
2013/10/28 |
資訊觀測站 |
公告序號:1 主旨:國寶人壽保險股份有限公司董事會召開102年第1次股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:102/12/06 停止過戶日期起日:102/11/07 停止過戶日期迄日:102/12/06 公告內容: 一、開會時間:中華民國102年12月6日(星期五)上午10時整 二、開會地點:台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室 三、會議召集事由: (一)討論暨選舉事項: 1.本公司擬辦理減資銷除3億7,500萬股案。 2.本公司擬於減資後以私募方式辦理現金增資發行新股6億2,500萬股案。 3.修正本公司「公司章程」案。 4.改選董事案。 (二)臨時動議。 四、其他公告事項: (一)依公司法第165條規定,自102年11月7日起至同年12月6日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶者,務請於102年11月6日(星期五)下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者,以102年11月6日(最後過戶日)郵 戳日期為憑】。 (二)受理股東提名董事名單期間為102年10月29日至102年11月7日,詳細內容請參見「採候選人提名制選任董監事 及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。 (三)開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號, 逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話:(02)2702-3999】。 五、除分函各股東外,特此公告。 |