公告序號:1 主旨:新應材董事會決議召開103年股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:103/01/10 停止過戶日期起日:102/12/12 停止過戶日期迄日:103/01/10 公告內容: (一)召開日期:中華民國103年01月10日10時0分(24小時制) (二)召開地點:桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號 (三)停止過戶期間:自中華民國102年12月12日起至103年01月10日止停止過戶 (四)受理獨立董事提名期間及場所:受理期間自102年11月22日起至102年12月02日下午5點前寄達本公司,受理場所 為新應材股份有限公司(地址:325桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號) (五)召集事由: 一選舉事項 (1)董事及監察人全面改選案 二討論事項 (1)擬解除新任董事競業禁止之限制案 三其他議案及臨時動議 (六) 辦理過戶手續: 1.辦理過戶日期時間:102年12月11日16時30分前(24小時制)。 2.辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部。 3.辦理過戶機構地址:台北市忠孝東路二段95號1樓。 4.辦理過戶機構電話:(02)3393-0898。 5.辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102 年12月11日前16時30分前親臨本 公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓),辦理過戶手續,掛號郵 寄者以民國102年12月11日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理 過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (七)其他應公告事項: 1.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證 字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)3393-0898) 2.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日 前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股 份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會(電話:(02)3393-0898)。持股滿一仟股以上之股東其開 會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號, 逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。 3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司( 桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號,電話:03-4072100),並副知證基會。 4.本次股東臨時會未發放紀念品。 5.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 6.受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席,本公司擬訂於民國102年11月22日起至民國102年12月 02日止受理提名獨立事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 |