| 公告序號：1 主旨：璋釔鋼鐵董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：103/06/27 停止過戶日期起日：103/04/29 停止過戶日期迄日：103/06/27 公告內容： 一、股東會召開日期:103年6月27日(星期五)上午10時整 二、股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號。 三、召集事由: 1、報告事項 一、一○二年度營業報告。 二、監察人審查一○二年度決算表冊報告。 三、本公司會計政策變動實際影響數之報告。 四、一○二年度背書保證作業情形報告。 2、承認事項 一、一○二年度決算表冊案。 二、一○二年度盈餘分配案。 3、討論事項 一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 二、修訂本公司「背書保證辦法」案。 三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4、臨時動議 四、股票停止過戶期間：103年4月29日起至103年6月27日止。 五、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於103年4月23日至103年5月2日止， 受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於103年5月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案及提名處所：本公司財會部 (地址：彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號) 六、辦理過戶手續： 1、辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制) 2、辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓 電話：(02)2702-3999 3、辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月28 日(星期一)16時30分前，親臨本公司股務代理機構「群益金 鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2 段97號地下2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月28 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所 股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其 送交之資料逕行辦理過戶手續。 七、其他應公告事項： ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常 會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書， 請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公 司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02- 27023999 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄 發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號， 逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢。 ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規 定將相關資料送達 璋釔鋼鐵廠股份有限公司財會部，彰化縣伸港鄉新港村新港 路60-2號，電話：04-7983100，並副知證基會。 ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。 ＊本次股東常會未發放紀念品 |
