公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會相關事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/20 停止過戶日期起日:103/03/22 停止過戶日期迄日:103/05/20 公告內容: 一、主旨:公告召開本公司103年股東常會相關事宜。 二、依據:依公司法及證券交易法相關規定,及本公司第8屆第18次董事 會決議事項辦理。 三、公告事項: (一)開會日期:民國103年5月20日(星期二) (二)停止股票過戶起訖日期:103年3月22日至103年5月20日 (三)開會時間:上午10時整 (四)開會地點:台中市北區三民路三段161號 (中友百貨股份有限公司-台中分公司c棟13樓) (五)會議召集事由: 1、報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人查核本公司102年度決算表冊報告。 2、承認事項 (1)承認本公司102年度決算表冊(營業報告書、財務報表)案。 (2)承認本公司102年度盈餘分配案。 3、討論暨選舉事項 (1)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 討論修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文 案。 (4)改選本公司董事、監察人案。 (5)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 4、臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年3月21日16:30前 (二)辦理過戶機構名稱:元大寶來證券股份有限公司股務代理部 地址:10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓 電話:02-25865859 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於103 年3月21日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄(以103 年3月21日郵戳日期為憑)本公司股務代理人元大寶來證券股 份有限公司股務代理部辦理過戶手續,俾可行使出席股東會之 權利。 五、其他應公告事項: (一)開會通知書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書 明股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代 理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢,電話: 02-25865859。 (二)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿1000股之股東,其股 東會之召集通知以此公告辦理,如欲參加開會者,請股東攜帶身 份證及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。 (三)本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為103年3月14 日起至103年3月24日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為 限,並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣"),凡有意提 案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案 手續。受理提案處所:中友百貨股份有限公司股務 【收件地址:40446台中市北區三民路三段161號】 (四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開 會38日前依規定將相關資料送達本公司,並副知證基會。 (五)本公司103年股東常會議事錄以公告方式為之。並於股東會後20 日內公告於「公開資訊觀測站」網址http://mops.twse.com.tw ,請持有本公司記名股票之股東自行上網查看。 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代 理部。 七、依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及 其代表人之競業禁止行為。 八、特此公告。 |