公告序號:1 主旨:更新公告本公司召開一○三年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/11 停止過戶日期起日:103/04/13 停止過戶日期迄日:103/06/11 公告內容: 一、開會日期:103年6月11日 二、開會時間:9時00分(24小時制)開會地點:新竹市新竹科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心-達爾文 廳) 三、一○三年股東常會擬訂之議程及召集事由如下: (1)宣布開會 (2)主席致詞 (3)報告事項: 1、民國一○二年度營業報告。 2、民國一○二年度監察人審查報告。 (4)承認及討論事項: 1、民國一○二年度營業報告書暨財務報表案。 2、民國一○二年度盈餘分配案。 3、本公司與輔祥實業股份有限公司合併案。(本次增列) 4、申請停止公開發行案。(本次增列) 5、本公司解散案。(本次增列) 6、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (5)臨時動議 (6)散會 四、依公司法第165條規定,股票停止過戶期間:103年4月13日起至103年6月11日止。因103年4月13日適逢例假日 ,欲辦理過戶者務請於103年4月11日(星期五)下午5時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以103年4月12日掛號郵戳 為憑)本公司股務代理機構:台新國際商業銀行(股)公司股務代理部;地址:(104)台北市中山區建國北路一 段96號b1;電話:(02)2504-8125辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 五、依公司法172-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案, 但以一項並以三百字為限。本公司受理股東提案期間:103年4月9日起至103年4月18日止。凡有意提案之股東務請 於民國102年4月18下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於 信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。本公司受理提案處所:新竹市科學工業園區力行路23 號8樓(景智電子股份有限公司)。 六、依公司法172條規定,將於股東常會前三十日寄發股東常會開會通知書予各股東,屆時未收到者,請書明股東 戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行(股)公司股務代理部洽詢。 七、特此公告。 |