公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 台北金融大樓股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 中華民國103年3月13日 (103)行字第10303003號 主旨:公告召開本公司103年股東常會。 依據:依公司法及證券交易法規定、本公司103年2月27日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:103年6月24日(星期二)上午九時。 二、開會地點:台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓 36樓會議中心)。 三、會議事項:(一)報告事項:1.本公司102年度營業狀況報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則對保 留盈餘之影響報告。 (二)承認事項:1.承認102年度決算表冊。 2.承認102年度盈餘分配案。 (三)討論事項:1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」部分條文案。 2.擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文 案。 (四)臨時動議。 四、本公司102年度盈餘分配案業經103年2月27日董事會決議如後:擬分配現金 股利共計573,300,000元,按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例,每 股配發新台幣0.39元,俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準 日分配之。 五、依公司法第165條規定自民國103年4月26日至103年6月24日止停止辦理股票 過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於103年4月25日 (星期五)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股 務代理部(地址:台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續,郵寄過 戶者請以掛號郵寄,並以寄達為憑(郵寄地址:台北郵局第11973號信 箱)。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十 八日依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市信義路五段7號59樓),並 副知證基會。 七、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到 者,請書明股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號逕向本公司股務代理 機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話(02)2389-2999)。 八、特此公告。 |