公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司103年3月14日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:103年6月18日(星期三)上午十時三十分。 二、開會地點:台北市民權東路三段四號b2會議室。 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1. 本公司一o二年度營業報告。 2.本公司監察人審查一o二年度決算表冊報告。 3. 本公司至102年12月31日止,累積虧損逾實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項: 1. 本公司一o二年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。 2. 本公司一o二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (四)臨時動議。 四、停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自103年4月20日起至6月18日止,停止股票過戶轉讓登記,但因 最後過戶日民國103年4月19日適逢星期例假日,故請提前於103年4月18日(星期五)下午4時前親臨本公司股務代理 機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4 月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址逕向本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。依證交法第2 6條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站 ht tp://mops.tse.com.tw)。屆時開會通知書及委託書如有未收到者,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公 司查詢,電話:(02)2381-6288。 六、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月11日起至4月21日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意 提案之股東務請於103年4月21日下午5時前寄(送)達並載明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:德之傑科技股份有限公司財會處(地址:台北巿民權東路三段4號15樓)。 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司( 地址:台北巿民權東路三段4號15樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、特此公告。 |