主旨：台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開103(西元2014)年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/24

停止過戶日期起日：103/04/26

停止過戶日期迄日：103/06/24

公告內容：

依據公司法、證券交易法規定及本公司103(西元2014)年3月17日董事會決議辦理

一、開會時間：103(西元2014)年6月24日(星期二)上午十時整。

二、開會地點：台南市官田區二鎮里工業西路16號(本公司台南官田廠會議室)

三、會議主要內容：(依公司法第165、170、171、172、220條規定辦理)

(一) 報告事項：

(1) 102(西元2013)年度營業報告暨103(西元2014)年度經營計劃。

(2)監察人102(西元2013)年度查核報告書。

(3)報告102(西元2013)年度背書保證情形。

(二) 承認案：

(1)承認102(西元2013)年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認102(西元2013)年度盈餘分配案。

本公司董事會決議，102(西元2013)年度稅後盈餘依公司章程規定提列百分之十法定盈餘公積30,141,685元後，再

予以配發現金股利55,467,750元(即每股配發0.75元)、員工紅利2,712,752元及董監事酬勞8,138,255元。

(三) 討論事項：

(1)修訂『資金貸與』案。

(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(四)臨時動議

四、依公司法第一六五條之規定，自103(西元2014)年4月26日起至103(西元2014)年6月24日股東常會止，停止股票

過戶登記。最後過戶日103(西元2014)年4月25日，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於103(西元2014)年4月25

日(星期五)下午四時三十分以前至台北富邦股務代理(100台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者

以103(西元2014)年4月25日郵戳日期為憑。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司財務處(台南

市官田區工業西路16號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

六、開會通知書及委託書將於股東會召開前30日，按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如有未收到

者，請逕向本公司財務處洽詢。另依證券交易法第26-2條規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股

東會之召集通知以本公告為之。

七、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103(西元2014)年4月21日起至103(西元2014)年4月30日止受

理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103(西元2014)年4月30日下午四時三十分前﹝郵寄者以郵戳

日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172-1條規定辦理提案

手續，受理提案處所：台灣神戶電池股份有限公司財務處(台南市官田區二鎮里工業西路16號，電話： 06-6987600

)。

八、除分函通知各股東外，特此公告。