| 公告序號：1 主旨：本公司一ｏ三年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：103/06/18 停止過戶日期起日：103/04/20 停止過戶日期迄日：103/06/18 公告內容： 依公司法及證券交易法之相關規定及本公司一ｏ三年三月二十日董事會決議辦理。 公告事項: 一.開會時間：一ｏ三年六月十八日(星期三)上午九點整 二.開會地點：本公司會議室(新北市土城區中央路四段2號11樓) 三.會議主要內容： (一)、報告事項 第一案：一ｏ二年度營業報告。 第二案：監察人審查一ｏ二年度決算表冊報告。 (二)、承認事項 第一案：一ｏ二年度財務報表案。 第二案：一ｏ二年度盈餘分配案。 (三)、討論事項 第一案：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (四)、其他議案及臨時動議 1、依公司法第165條規定，停止過戶日期自一ｏ三年四月二十日至六月十八日下午5點整停止辦理股票過戶登記。 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一ｏ三年四月十八日下午五點前親臨本公司股務代理機構凱基證券代理 部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑 (郵寄地址: 台北郵局第11973號信箱)。 2、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股 務代理部洽詢補發(電話:02-23892999)。 3、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方 式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向凱基證券股份有 限公司 股務代理機構洽詢。 4、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新 北市土城區中央路四段2號11樓-本公司會議室)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 5、依據公司法一百七十二條之一規定，自一ｏ三年四月十四日起至一ｏ三年四月二十三日止，凡有意提案及提名 之股東務請於一ｏ三年四月二十三日下午五時前親洽或郵寄提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事 會備查及回覆審查結果。 （郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣並以掛號函件寄送至本公司 ）。 6、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 7、特此公告。 |
