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修正召開103年度股東常會-受理股東提案日。 |
2014/3/24 |
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公告序號:1 主旨:修正召開103年度股東常會-受理股東提案日。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/13 停止過戶日期起日:103/04/15 停止過戶日期迄日:103/06/13 公告內容: 依據:公司法及證交法相關法令暨本公司103年3月18日第九屆第十二次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:103年06月13日(星期五)上午10時00分 二、開會地點: 本公司永康辦公室(台南市永康區復興路429巷56號) 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1. 監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司102年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: 1.本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「章程」部份條文案。 3.修訂本公司「取得或處分資產程序」部份條文案。 (四)選舉事項: 1.改選本公司董事及監察人案。 (五) 臨時動議。 四、本公司102年度盈餘分配,經董事會決議擬定每股配發股票股利0.8898元與每股配發現金股利0.3元,俟本年度 股東常會承認後,授權董事會另訂除權基準日。 五、依公司法第165條規定:停止過戶起迄日期:103/04/15~103/06/13。 六、依公司法第172條之1規定,受理股東提案時間為103年4月9日起至103年4月18日止,受理地點為本公司秘書室 (台南市永康區復興路429巷56號)。 七、特此公告。 |