公告序號:1 主旨:董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 一、董事會決議日期:103年03月14日 二、股東會召開日期:103年06月30日上午九時 三、股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心二樓會議室(新北市新店區北新路三段213號2樓) 四、召集事由: (一)報告事項 1、一○二年度營業報告書。 2、一○二年度審計委員會查核報告書。 3、本公司資產減損情形報告案。 (二)承認事項 1、一○二年度營業報告書及財務報表案。 2、一○二年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項 1、本公司申請撤銷公開發行案。 2、修訂本公司「公司章程」案。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4、修訂本公司「董事選舉辦法」案。 5、選舉本公司第五屆董事及監察人案。 6、解除新任董事之競業限制案。 (四)臨時動議 五、依公司法一六五條規定,自103年05月02日起至103年06月30日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,請於民國103年05月01日前(因最後過戶日為假日,務請股東提前於103年04月30日前辦理股票 過戶手續) 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號地 下一樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年05月01日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管 結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」洽詢(電話:02-25048125 )。依證交法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公 開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw)。 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年04月29日起至民國103年05月08日止受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年05月08日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:琉璃奧圖碼科技股份有限公司會計中心(地址:新北市新店區北新路三段213號12樓) 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達琉璃奧圖碼科技 股份有限公司會計中心(地址:新北市新店區北新路三段213號12樓),電話:02-89118600,並副知財團法人中國民 國證券暨期貨市場發展基金會。 九、本次股東常會未發放紀念品。 十、特此公告 |