第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/25

2.股東會召開日期:103/06/12

3.股東會召開地點:本公司(苗栗縣竹南鎮科義街11號)

4.召集事由:

4.1 報告事項

(1).一○二年度營業報告書。

(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。

(3).本公司一○二年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大

交易事項報告。

(4).訂定本公司「道德行為準則」報告。

(5).訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。

4.2 承認事項

(1).一○二年度營業報告書及財務報表承認案。

(2).一○二年度盈餘分派案

4.3 討論及選舉事項

(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。

(2).修訂本公司「公司章程」討論案。

(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。

(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程式」討論案。

(5).修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(6).訂定本公司「監察人之職權範疇規則」討論案。

(7).上市（櫃）前辦理現金增資發行新股討論案。

(8).第五屆董事及監察人選舉案。

(9).解除新任董事競業禁止討論案。

4.4 臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/14

6.停止過戶截止日期:103/06/12

7.其他應敘明事項:

7.1 證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會

之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，

請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司

股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

（電話：(02)2562-1658）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東

常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字

號或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」

洽詢。

7.2 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定

將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號），

電話：(037)585-5522，並副知證基會。

7.3 本次股東常會委託書統計驗證機構為「福邦證券股份有限公司股務代理部」。

7.4 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於

民國 103 年 4 月 7 日起至民國 103 年 4 月 17 日止受理提名獨立董事候選

人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

7.5 受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為

限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月17日止受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月17日17時前寄（送）

達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：鈺邦科技股份有限公司財務處，地址：苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義

街11號。