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召開本公司103年股東常會 |
2014/3/26 |
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公告序號:1 主旨:召開本公司103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/30 停止過戶日期起日:103/04/01 停止過戶日期迄日:103/05/30 公告內容: 台亞衛星通訊股份有限公司董事會召開 103年股東常會公告 中華民國103年3月26日 台亞董字第1030301號 主旨:召開本公司103年股東常會。 依據:公司法、證券交易法規定及本公司103年3月26日第八屆第十次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年5月30日上午九時整。 二、開會地點:新北市林口區宏昌街7號會議室。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.102年度營業報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.本公司102年度決算表冊承認案。 2.本公司102年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項: 1. 本公司擬辦理資本公積配發現金案 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 4.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 5.本公司「背書保證作業程序」修訂案。 6.本公司章程修訂案。 (四)其他議案及臨時動議 四、依公司法一六五條規定,自103年4月1日起至5月30日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,務請於103年3月31日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地 址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話 :02-2181-11911)查詢。 六、特此公告。 |