主旨：巨擘先進董事會決議召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/25

停止過戶日期起日：103/04/27

停止過戶日期迄日：103/06/25

公告內容：

一、董事會決議日期：103年3月21日

二、股東會開會時間：103年6月25日(星期三)上午十時

受理股東開始報到時間：上午九時三十分

三、股東會召開地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號

四、召集事由：

(一)報告事項

1、一○二年度營業狀況報告

2、一○二年度監察人查核報告

(二)承認事項

1、承認一○二年度營業報告書及財務報表

(三)其他議案及臨時動議

五、最後過戶日：103年4月26日 (適逢假日，親自辦理者提前至前一營業日

103/04/25，郵寄辦理者以103/04/26郵戳為憑)

欲親自辦理過戶之股東請於103年4月25日(星期五)下午四時三十分前親

臨或掛號郵寄（郵寄者以103/04/26郵戳為憑）本公司股務代理機構『

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部』(電話：02-27023999)辦理過戶

手續俾可享受出席股東會之權利。

六、停止過戶起迄日期：103年4月27日至103年6月25日

七、受理股東提案相關事宜：

(一)依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以

書面於公告受理期間向本公司提出103年股東常會議案，提案限一項

並以300字為限，受理期間外提出、提案超過一項或300字者，依相關

法規規定不列入議案。

(二)凡有意提案之股東，應將書面提案蓋妥股東原留印鑑(如為新戶或未

有原留印鑑者應另備妥印鑑卡及身份證正反面影本)後，於103年4月

18日起至103年4月28日17時止，親自或以掛號郵寄方式送達受理提案

處所：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段

97號b2樓)，務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審

查結果。並請於信封封面上加註『巨擘先進股份有限公司 股東會提

案函件』字樣。

(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。

八、其他應公告事項：

(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到

者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股

務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2702

-3999)。

(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日

前依規定將相關資料送達本公司，地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北

街六號，並副知證基會。

(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務

代理部。

(四)本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告。