公告序號:4 主旨:更正~~~召開本公司103年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法等相關規定及本公司第九屆第25次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月24日(星期二)上午10時正。 二、開會地點:幸福人壽保險股份有限公司總公司會議室 (台北市忠孝西路一段六號七樓) 三、停止股票過戶起迄日期:103年4月26日至103年6月24日。 四、會議事項(暫訂): (一)報告事項:1.報告本公司102年度營業狀況。 2.監察人審查102年度財務報表報告書。 (二)承認事項:1.本公司102年度營業報告書暨財務報表。 2.本公司102年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項:1.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序(非不動產)」。 3.增訂本公司董事薪資報酬辦法。 4.修訂本公司「章程」部分條文案。 (四)選舉事項:選舉第十屆董事。 (五)其他議案及臨時動議。 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月25日下午4時30分前。 (二)辦理過戶機構名稱:幸福人壽保險股份有限公司 管理部 地址:台北市忠孝西路一段6號5樓 電話:02-2381-7172 (三)辦理過戶方式: 親臨本公司辦理:截止時間為103年4月25日下午4時30分前。 掛號郵寄:截止時間為103年4月25日下午12時前,以郵戳為憑。 (四)其他:無 六、辦理公告受理股東提案事宜:依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數(600,000,000股)1% 以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出議案者,請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理股東提案之相關公 告,並請依公告事項辦理。 七、辦理公告受理獨立董事候選人提名事宜:依公司法第192條之1、證券交易法第14條之2、公開發行公司獨立董 事設置及應遵循事項辦法及本公司章程第21條之1等法令規定,凡持有本公司已發行股份總數(600,000,000股)1% 以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者,請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理獨 立董事候選人提名之相關公告,並請依公告事項辦理。 八、其他應公告事項: (一)開會通知書於開會前30日寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,依證券交易法第26條之 2規定,其開會召集得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時如未收到者請逕向本公司管理部股務洽詢補 發。 (二)本次股東會如有公開徵求委託情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市忠 孝西路一段6號5樓管理部)。 九、除分函通知各股東外,特此公告。 |