| 公告序號：1 主旨：仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：103/06/18 停止過戶日期起日：103/04/20 停止過戶日期迄日：103/06/18 公告內容： 股東會種類：股東常會 開會日期：103/6/18 停止過戶日期起日：103/4/20 停止過戶日期迄日：103/6/18 公告內容： 仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 中華民國103年4月7日仁宗(103)財字第407號 主 旨：公告召開本公司103年股東常會。 依 據：公司法、證券交易法、本公司103年3月27日第一次董事會決議辦 理。 公告事項： 一、 開會時間：中華民國103年6月18日(星期三)下午一時三十分。 二、 開會地點：桃園縣八德市長興路563號本公司八德廠。 三、 會議主要內容： (一)報告事項： (1)102年度營業及財務報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認暨討論事項： (1)承認102年度決算表冊。 (2)承認102年度盈虧撥補案。 (3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (三)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定自民國103年4月20日起至103年6月18日止停止 股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於103年4月18 日(星期五)下午五時前駕臨或掛號郵寄台北市重慶南路一段二號五樓，本公 司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄辦理 過戶以寄達為準，(郵寄地址：台北郵局11973號信箱)。 五、開會通知書與委託書於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到 者，請提供股東戶號、戶名，向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司 股務代理部(電話：02-23892999)洽詢。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東常會 38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣八德市長興路563號)，並 通知證基會。 七、其他公告事項： (一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字（包含案由、 說明及標點符號在內）為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (二)股東欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月 17日起至103年4月26日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東 務請於103年4月25日17:00前（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加 註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦 理提案手續。 (三)受理提案處所：仁宗蕾絲股份有限公司（地址：桃園縣八德市長興路563 號，電話：03-3659000 分機24）。 (四)本公司受理提案後，有下列情事之一者，董事會得不列入為股東常會議 案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司一第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持 股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (五)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 八、 除分函通知各股東外，特此公告。 |
