公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/20 停止過戶日期起日:103/04/22 停止過戶日期迄日:103/06/20 公告內容: 公告事項: 一、董事會決議日期:民國103年4月10日。 二、股東會開會時間:民國103年6月20日下午二時整。 三、股東會開會地點:嘉義市和平路319號五樓。 四、會議事項: (一)報告事項: 1.本公司102年度營業報告書。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司102年度各項決算表冊案。 2.承認本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 2.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (四)臨時動議。 五、本公司102年度盈餘分配案,業經董事會擬定如下:(1)現金股利:擬定每 股分配0.2元,計新台幣5,075,760元,分配至元為止,元以下捨去,俟本 次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日。(2)員工紅利發放現金計 新台幣180,492元。(3)董監酬勞發放現金計新台幣120,328元。 六、依公司法第165條規定,自103年4月22日至103年6月20日止,停止股票過戶 登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於103年4月21日(星期 一)下午四點前,駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部( 地址: 台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。 七、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股東,如欲於本次股東常會提出議案者,本公司於103年4月14日上午 九點起至103年4月24日下午五點止,受理股東就本次股東常會之書面 提案,凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理提 案處所:鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。 (二)開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到者, 請敬洽永豐金證券股務代理部查詢(電話:02-23816288)。另持股不 足仟股之股東召集通知則以公告為主。 (三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:嘉義市和平路 319號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。 八、特此公告。 |