公告序號:1 主旨:朝陽人壽公告召開103年股東常會事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 一、開會日期:103/06/26 二、開會地點:台中市西區五權路2-3號13樓會議廳 三、召集事由: (一)報告事項︰ 1.一○二年度營業報告。 2.審計委員會審查一○二年度決算報告。 3.本公司一○二年以私募方式辦理資產作價增資發行新股之執行情形案。 4.修訂本公司「專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」案。 (二)承認事項:本公司一○二年度決算表冊案。 (三)討論事項: 1.本公司章程修訂案。 2.以私募方式辦理現金增資發行新股案。 3.人身保險業轉列之外匯價格變動準備金初始金額, 依規定自實施日起三年內提列「特別盈餘公積」科目案。 4.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 (四)選舉事項:無 (五)其他議案及臨時動議。 四、其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月22日起至 103年5月2日止受理股東之提案,受理提案處所︰台中市西區五權路2-3號12樓(朝陽人壽股務科)。 (二)開會通知書及委託書將於股東會開會前30日寄發各股東,屆時未收到開會通知者,請向本公司股務洽詢補發( 電話︰04-36119889);惟對於持有記名股票未滿一仟股股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定,其 開會通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前,檢附相關資送達本公司(地址︰ 台中市西區五權路2-3號12樓)。 |