公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會及相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/25 停止過戶日期起日:103/04/27 停止過戶日期迄日:103/06/25 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司董事會決議辦理 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月25日(星期三)上午9時30分整。 二、開會地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區(願景廳)。 三、召集事由: (一)報告事項: 1、本公司102年度營業報告。 2、監察人審查102年度營業報告書、財務報告及盈餘分派表。 (二)承認及討論事項: 1、承認102年度營業報告書及財務報告案。 2、承認102年度盈餘分派案。 3、討論本公司辦理現金減資新臺幣35億元案。 4、討論修正本公司「公司章程」部分條文案。 5、討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6、討論同意解除第7屆法人董事代表人競業禁止之限制案。 (三)臨時動議。 四、依公司法第165條規定,自103年4月27日至103年6月25日止停止股票過戶登記,凡持本公司股票尚未辦理過戶 者,務請於103年4月25日(星期五)下午5時整前,駕臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部( 地址:台北市重慶南路1段2號5樓)辦理過戶手續,(郵寄者請郵寄台北郵局第11973號信箱並以寄達日期為憑)。 五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達環華證券金融股份有 限公司(臺北市基隆路2段51號17樓)。 六、開會通知書及委託書將於股東會開會前30日前寄發各股東,如屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名、身份證 字號或統一編號及詳細地址,逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部查詢(電話:02-2389299 9)。 七、受理股東提案等應注意事項請詳本公司於公開資訊觀測站相關公告。 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司。 九、擬依公司法第二○九條第一項規定,提請股東會同意解除本公司宋董事彪擔任global treasure investments limited耀濠投資有限公司董事、kgi international holdings limited董事、kgi securities (singapore) pte. ltd.董事、kgi capital (singapore) pte. ltd.董事、kgi finance limited董事、kgi wealth management lim ited凱基財富管理有限公司董事、kgi nominees (hong kong) limited凱基代理人(香港)有限公司董事、kgi inte rnational limited董事競業禁止之限制。 十、除分函各股東外,特此公告。 |