公告序號:1 主旨:本公司召開103年股東常會事宜(新增議案) 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/28 停止過戶日期起日:103/03/30 停止過戶日期迄日:103/05/28 公告內容: 一.本公司擬定於103年5月28日(星期三)上午十時三十分,假新竹縣竹北市泰和路84號(本公司會議室)召開103年 股東常會。 二.最後過戶日為103年3月28日 三.停止過戶期間為103年3月30日至103年5月28日止。 四.本次股東會主要議案為: (一)報告事項: (1)102年度營業狀況報告 (2)監察人審查102年度決算表冊報告 (二)承認及討論事項: (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司102年度盈餘分派案 (3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)討論本公司現金減資案 (三)臨時動議 (四)散會 五.其他公告事項: (一)盈餘分配案之主要內容: (1)股東現金股利計新台幣139,288,132元,每股配發約新台幣1.3357元,本案俟股東常會通過後,授權董事長訂 定除息基準日、發放日及其他相關事宜。 (2)嗣後本公司已發行且流通在外股份數量,如庫藏股買回、轉讓或註銷,員 工依員工認股權憑證之認股辦法執 行認股及因依其他法令等因素致生變動,而需配合調整股東配息率者,擬提請股東會授權董事長全權處理。 (二)依公司法第165條規定,自103年3月30日起至同年5月28日止,停止股 票過戶登記,因最後過戶日103年3月29日適逢星期例假日,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶者,務請於103年3月 28日下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97 號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者,以103年3月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。 (三)本公司訂於103年3月28日起至103年4月7日止受理持股百分之一以上 之股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東請於上述期間,送達本公 司公告之受理處所,並依規定辦理以備董事會備查及回覆審查結果,受理提 案地點:勝開科技股份有限公司(財務部)。地址:新竹縣竹北市泰和路84 號,電話:03-5535888。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相關資料送達本公司。 (五)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股 東戶號及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部洽詢。【電話:(02)27023999】。 (六)其他公告事項:依證券交易法第二十六條之二規定,持有記名股票未滿一千 股之股東,股東常會之召集通知以此公告代之。 六、除分函各股東外,特此公告 |