主旨：利晉工程股份有限公司董事會召開本公司103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/24

停止過戶日期起日：103/04/26

停止過戶日期迄日：103/06/24

公告內容：

主旨:利晉工程股份有限公司董事會召開本公司103年股東常會公告

公告內容:

一、開會日期:103年6月24日

二、停止股票過戶起訖日期:103年4月26日至103月6月24日

三、開會時間:十一點整(24小時制)

四、會議召集事由:

報告事項:

1.102年度營業報告

2.監察人審查102年度決算報告

3.本公司對外背書保證報告

承認事項:

1.承認102年度營業報告書暨財務報表

2.承認102年度盈餘分配案

討論事項:

1.本公司102年度盈餘轉增資案

2.本公司修訂「公司章程」部份條文

臨時動議

五、辦理過戶手續

1.辦理過戶日期時間:103年4月25日16時30分前(24小時制)

2.辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

　地址：台北市東興路八號地下一樓 　電話：02-27463797

六、其他應公告事項：

1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項以300字為限,提案超過一項或

300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議

案討論。

2.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月24日起至103年5

月4日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務

請於103年5月4日下午5時前(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註「利

晉工程股份有限公司股東常會提案函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法第172之

一條之規定辦理提案手續,受理提案處所。

利晉工程股份有限公司（地址:桃園市經國路八三八號十樓,電話:03-326-9266）。

3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法

第172條之1規定之議案列於開會通知書。

4. 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常

會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請

股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「統一綜合證券股份有限公司股

務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-27463797)。持股

滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到

者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「統

一綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。

5.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求應於股東會開會三十八日前,依規定

將相關資料送達本公司（地址:桃園市經國路八三八號十樓）。

6.擬以可供分配盈餘之一部份計新台幣93,280,000元發放現金股利,每股配發1元。

俟提報本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准發行後授權董事會另訂配股

及配息基準日,新股權利義務與原有股份完全相同。

7. 本次股東常會委託書統計驗證機構為「統一綜合證券股份有限公司股務代理

部」。

七、特此公告