| 公告序號：1 主旨：公告召開本公司一○三年股東常會 股東會種類：股東常會 開會日期：103/06/27 停止過戶日期起日：103/04/29 停止過戶日期迄日：103/06/27 公告內容： 合眾紙業股份有限公司董事會決議召開一○三年股東常會公告 中華民國一○三年四月二十四日(103)眾財字第10304001號 主旨：公告召開本公司一○三年股東常會 依據：公司法、證券交易法等相關規定及本公司一○三年四月二十四日董事會 決議辦理。 公告事項： 一、開會時間：中華民國一○三年六月二十七日(星期五)下午二時整。 二、開會地點：雲林縣林內鄉林中村瑞農六十五號(合眾紙業股份有限公司) 三、會議內容： （一）報告事項： １、本公司一○二年度營業狀況報告。 ２、監察人審查一○二年度決算表冊報告。 ３、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 （二）承認事項： １、承認本公司一○二年度決算表冊案。 ２、承認本公司一○二年度盈虧撥補案。 （三）討論及選舉事項： １、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 ２、擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 ３、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 ４、擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 ５、擬議本公司撤銷公開發行案。 ６、選舉第十五屆董事及監察人案。 ７、擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。 （四）其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定，自民國一○三年四月二十九日至一○三年六月 二十七日止，停止股票過戶登記，採現場過戶之股東持有本公司股票而尚 未辦理過戶者，務請於一○三年四月二十八日(星期一)下午四時前駕臨或 掛號郵寄(以四月二十八日郵戳為憑)逕向本公司股務代理機構永豐金證券 股份有限公司股務代理部(地址：100台北市中正區博愛路17號3樓，電話： 02-23816288)辦理過戶手續。 五、依公司法第一七二條之一第二項規定，本公司召開股東常會受理股東書面 提案，提案受理期間自民國一○三年四月二十五日至一○三年五月五日止 (現場或郵件均需於受理期間內送達)，受理處所名稱為合眾紙業股份有限 公司，受理處所地址為台北市中正區重慶南路二段51號2樓 電話： 02-23955168 六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄送各股東，屆時未收到者請 書明股東戶號、姓名、身分證字號或統一編號，向本公司股務代理機構洽 詢。 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為：永豐金證券股份有限公司股務代理 部。 八、除分函各股東外，特此公告。 |
