公告序號:2 主旨:補充國寶人壽保險股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 一、開會時間:中華民國103年6月30日(星期一)上午10時整 二、開會地點:台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1.本公司102年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司「102年度營業報告書、財務報表及虧損撥 補表」等相關 決算表冊報告。 3.本公司所投資之大同、融信資源、hisaka及寶典創投股票資產減損案。 (二)承認事項: 本公司102年度相關決算表冊---「102年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之 提案。 (三) 討論暨選舉事項:(增列) 1. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(增列) (四)其他議案及臨時動議。 四、其他公告事項: (一)依公司法第165條規定,自103年5月2日起至同年6月30日止,停止股票過戶登記,因最後過戶日103年5月1 日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,務請於103年4月30日(星期三下午4時30分前,駕臨本公 司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【 郵寄過戶者,以103年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。 (二)受理股東提案期間為103年4月29日至103年5月8日,詳細內容請參見「採候選人提名制選任董監事及股東提 案權相關公告(公開發行公司)」。 (三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話:(02)2702-3999】。 五、除分函各股東外,特此公告。 |