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海立爾 :本公司召開一○三年股東常會相關事宜公告 |
2014/4/30 |
公開資訊觀測站 |
公告序號:1主旨:本公司召開一○三年股東常會相關事宜公告股東會種類:股東常會開會日期:103/06/30停止過戶日期起日:103/05/02停止過戶日期迄日:103/06/30公告內容:依據:依公司法、證券交易法相關規定以及本公司103年4月30日董事會決議辦理。一、公告事項:1.召開日期:中華民國一○三年六月三十日(星期一)上午十時整。2.召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓c棟會議室3.召集事由:a.報告事項:a.一○二年度營業報告。b.監察人查核報告。c.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。d.其他報告事項。b.承認及討論事項:a.承認一○二年度營業報告書及財務報表。b.承認一○二年度虧損撥補案。c.修訂「取得或處分資產處理程序」案。d.修訂「資金貸與他人作業程序」案。e.改選董事及監察人案。f.擬請解除新任董事及其代表人競業禁止案。g.其他議案。h.臨時動議。4.停止過戶起始日期:103/05/025.停止過戶截止日期:103/06/306.其他應敘明事項:無二、其他公告事項:1.依公司法第165條規定,自103年05月02日起至103年06月30日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於103年04月30日(星期三)下午4時30分前,親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續,郵寄者以103年04月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。2.持有本公司已發行股份總數百分之一股東如欲依公司法規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年05月01日起至103年05月12日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於103年05月12日下午5時前(郵寄者以送達本公司日期為憑,並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之一規定辦理提案手續,請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:30261新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓(海立爾股份有限公司)。3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢【電話:(02) 23611300】。4.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東常會。5.本次股東常會不發放紀念品。三、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |