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至鴻科技:至鴻科技股份有限公司召開103年股東常會公告 |
2014/4/29 |
公開資訊觀測站 |
公告序號:1主旨:至鴻科技股份有限公司召開103年股東常會公告股東會種類:股東常會開會日期:103/06/30停止過戶日期起日:103/05/02停止過戶日期迄日:103/06/30公告內容:主旨:至鴻科技股份有限公司有限公司召開103年股東常會公告依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司103年4月25日董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國103年06月30日(星期一)上午10時00分。二、開會地點:新北市中和區建一路150號16樓之3會議室(遠東世紀e棟)三、會議召集事由:(一)報告事項:1、102年度營業報告。2、102年度監察人審查報告。(二)承認事項:1、承認102年度營業報告書及財務報表案。2、承認102年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 改選董事及監察人案。2、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議四、辦理過戶手續:(一)停止股票過戶起訖日期:103年5月02日至103年6月30日。(二)最後過戶日期時間:103年4月30日(星期三)下午4時30分前。(三)辦理過戶機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路2段97號b2電話:02-2702-3999)。(四)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於103年4月30日(星期三)下午4時30分前(掛號郵寄者以4月30日郵戳日期為憑),親臨或郵寄至本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司五、其他應公告事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月29日起至103年5月08日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於103年5月08日下午5時前寄達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:至鴻科技股份有限公司(地址: 新北市中和區建一路166號7樓之一,電話:02-8226-3456,聯絡人:陳琇瑛)(二) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢補發。(三) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前(5月22日前)依規定將相關資料送達本公司(地址: 新北市中和區建一路166號7樓之一,電話:02-8226-3456,聯絡人:陳琇瑛),並副知證基會。六、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |