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優頻科技:補充公告召開本公司一百零三年股東常會事宜 |
2014/4/25 |
公開資訊觀測站 |
公告序號:1主旨:補充公告召開本公司一百零三年股東常會事宜股東會種類:股東常會開會日期:103/06/20停止過戶日期起日:103/04/22停止過戶日期迄日:103/06/20公告內容:一、依據:公司法及證券交易法相關規定暨本公司103年1月23日及103年4月25日董事會決議辦理。二、公告事項:(一)股東會召開日期:103/6/20,上午九時。(二)股東會召開地點:桃園縣大園鄉大觀路777號 (桃禧航空城酒店)。(三)召集事由:1.報告事項:(1) 一○二年度營業報告書。(2) 一○二年度監察人審查報告。(3) 修訂「董事會議事規則」案。2.承認事項:(1) 一○二年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○二年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項:(1) 一○二年度盈餘轉增資發行新股案。(2) 修訂「公司章程」部分條文案。(3) 修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。(4) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(5) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(6) 本公司擬發行限制員工權利新股案。(7) 補選監察人案。(8) 選任獨立董事案。4.臨時動議(三)停止過戶起訖日期:103/4/22~103/6/20。(四)其他應敘明事項:1.依公司法第一六五條規定,自一百零三年四月二十二日至一百零三年六月二十日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於一百零三年四月二十一日(星期一)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號三樓)辦理過戶登記(郵寄過戶者以103年4月21日郵戳為憑),以維護股東權益。2. 開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟股(含)以上之股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電:02-23816288)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東,股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之,故不另寄發。3.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月14日起至103年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:優頻科技材料股份有限公司(地址:桃園縣觀音鄉建國路5-3號,電話:03-4833690)。4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣觀音鄉建國路5-3號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。5.受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席,本公司擬訂於民國 103 年 4 月 14 日起至民國103年 4 月 24 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。6.本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。((五)特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |