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消息來源 |
| 中華電視：公告本公司一○三年股東常會事項 |
2014/4/15 |
公開資訊觀測站 |
| 公告序號：1主旨：公告本公司一○三年股東常會事項股東會種類：股東常會開會日期：103/06/25停止過戶日期起日：103/04/27停止過戶日期迄日：103/06/25公告內容：主旨：公告本公司一○三年股東常會事項依據：公司法及證券交易法相關規定，以及本公司103年3月20日第二十一屆第十四次董事會議決議。公告內容：一、開會時間：103年6月25日（星期三）下午3時整。受理股東開始報到時間：14時00分（24小時制）。二、開會地點：台北市光復南路116巷7號本公司華視大樓9樓會議室。三、會議內容：（一）報告事項1. 102年度營業報告書，報請 公鑒。2. 監察人審查102年度決算報告書，報請 公鑒。3. 102年度累積虧損達實收資本額之二分之一，由管理階層提出未來因應措施之書面聲明。（二）承認事項1. 102年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。2. 102年度虧損撥補案，提請 承認。(三) 討論暨選舉事項1. 「背書保證施行辦法」修正案，提請 討論。2. 「取得或處分資產處理程序」修正案，提請 討論。3. 「從事衍生性商品交易處理程序」修正案，提請 討論。4. 改選本公司董事、監察人案，提請 選舉。5. 解除新任董事及其代表人競業禁止案，提請 討論。（四）臨時動議四、依公司法第172之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限，提案超過一項或逾300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（一）受理期間：受理股東提案權期間自103年4月18日至4月27日，凡有意提案之股東，務請於103年4月27日下午5時30分前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果（郵寄者以寄達為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號郵件寄送）。（二）受理提案處所及人員：台北市光復南路116巷7號12樓董事會辦公室。（三）本公司受理提案後，提案內容如有下列情事之ㄧ者，董事會得不列入為股東常會議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。（四）本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。五、依公司法第165條規定，自103年4月27日至6月25日止，停止股票過戶登記，尚未辦理過戶登記者，因最後過戶日103年4月26日(六)適逢假日，故請於103年4月25日（五）下午5時前逕至本公司股務代理單位：凱基證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-2389-2999）辦理過戶登記。（郵寄過戶登記者以掛號郵戳為憑。）六、開會通知書將於開會前30日另行寄發各股東，屆時如未收到者，請書面敘明股東戶號、姓名及詳細地址逕向股務代理單位辦理補發。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東會前38天送達本公司（地址：台北市光復南路一○○號本公司財務部），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。＊本次股東常會恕不發放紀念品。八、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
