召開股東常會之公告公司代號:2067 公司名稱:嘉鋼一、公告序號:1二、股東會種類:股東常會三、主旨:嘉鋼董事會決議召開103年股東常會公告四、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月21日董事會決議辦理。五、公告事項: (一)開會日期:103年6月30日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年5月2日至103年6月30日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司三樓會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項:一、一0二年度營業報告書。 二、一0二年度監察人查核報告。三、本公司與100%持股子公司中佳國際股份有限公司合併報告案。 2.承認事項:一、承認一0二年度營業報告書及財務報表。 二、承認一0二年度盈餘分派案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):1.1000元/股(即每壹股盈餘分配1.1000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:801303元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):493202 *其他:無 3.討論事項:一、修訂「取得或處分資產處理程序」案。二、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 4.選舉事項:○無●有 補選監察人一席 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議:六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年5月1日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市民生東路四段54號4樓 電話:02-27186425 (三)辦理過戶方式:因最後過戶日103年5月1日適逢星期例假日,故現場過戶提前至103年4月30日(星期三)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市民生東路四段54號4樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無七、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司董事長室)八、其他應公告事項:*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-27186425 )。九、特此公告<摘錄公開資訊觀測站> |