召開股東常會之公告公司代號:6418 公司名稱:詠昇一、公告序號:1二、股東會種類:股東常會三、主旨:詠昇董事會決議召開103年股東常會公告四、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年04月09日董事會決議辦理。五、公告事項: (一)開會日期:103年6月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:桃園縣中壢市中福路二段十巷二號四樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項:(1)102年度營業報告(2)監察人審查102年度決算表冊報告 2.承認事項:(1)102年度營業報告書及財務報表承認案(2)102年度盈餘分派案(或盈虧撥補議案) ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:待下次董事會決議通過再行公告 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議:六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月28日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:康和綜合證券股份有限公司 地址:台北市信義區基隆路一段176號b1 電話:02-8787-1888 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月28日16時前親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司」(台北市信義區基隆路一段176號b1) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無七、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月19日起至民國103年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月29日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:(詠昇電子股份有限公司財務部,桃園縣中壢市中福路二段十巷二號)八、其他應公告事項:*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-8787-1888)。九、特此公告<摘錄公開資訊觀測站> |