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儕陞生化:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜 |
2014/4/8 |
公開資訊觀測站 |
公告序號:1主旨:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜股東會種類:股東常會開會日期:103/06/10停止過戶日期起日:103/04/12停止過戶日期迄日:103/06/10公告內容:一、依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○三年四月七日董事會決議辦理。二、開會日期:一○三年六月十日(星期二)上午十時三十分。三、開會地點:台南市新市區南科二路十二號(南科育成中心b106第三會議室)四、會議召集事由:1.報告事項:(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。2.承認事項:(1) 102年度營業報告書及財務報表案。(2) 102年度虧損撥補案。3.討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。4.臨時動議:五、辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自一○三年四月十二日至一○三年六月十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於一○三年四月十一日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(掛號郵寄者以一○三年四月十一日郵戳為憑)本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市民生東路一段五十一號三樓,電話:(02)2562-1658),辦理過戶手續。六、其他應敘明事項:1.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。2.依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市新市區南科二路十三號四樓之一、電話:(06)702-0817),並副知證基會。七、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |