召開股東常會之公告公司代號:6435 公司名稱:大中一、公告序號:1二、股東會種類:股東常會三、主旨:大中董事會決議召開103年股東常會公告四、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日董事會決議辦理。五、公告事項: (一)開會日期:103年6月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:新竹市新竹科學工業園區篤行一路6號2樓(茂達大樓視聽室) (四)會議召集事由: 1.報告事項:(1)102年度營業報告案。(2)102年度監察人查核報告案。(3)首次採用ifrss之可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。 2.承認事項:(1)承認102年度財務報表及營業報告書案。(2)承認102年度盈餘分派案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):2.2000元/股(即每壹股盈餘分配2.2000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:11517889元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):2303578 *其他:該配股/配息率係以103年3月26日發行在外流通總股數28,662,000股計算;實際每仟股得配發金額,依除權/息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。 3.討論事項:(1)修正公司章程案。(2)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜,擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。(3)改選董事、監察人案。(4)解除董事之競業限制案。 4.選舉事項:○無●有 選舉第三 屆董事及監察人 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議:六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月28日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:凱基證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號5樓 電話:(02)2389-2999 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月28日(星期一)16時30分前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:本公司發行之員工認股權憑證,依員工認股權憑證發行及認股辦法規定,於上述普通股停止過戶期間停止行使認股權利。七、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月21日起至民國103年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:大中積體電路股份有限公司(30078新竹市新竹科學工業園區篤行一路六號5樓)八、其他應公告事項:*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電話:(02)2389-2999,地址:台北市重慶南路一段2號5樓)。九、特此公告 <摘錄公開資訊觀測站> |