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豐盟有線:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題 |
2014/3/21 |
公開資訊觀測站 |
公告序號:1主旨:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題股東會種類:股東常會開會日期:103/06/04停止過戶日期起日:103/04/06停止過戶日期迄日:103/06/04公告內容:依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:民國一○三年六月四日(星期三)上午十時整。二、開會地點:台中市神岡區東洲路33號二樓會議室。三、會議事項:本公司一○三年股東常會議事內容擬訂如下:報告事項:1.一○二年度營業報告,敬請 鑒核。2.一○二年度監察人審查報告,敬請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。承認事項:1.一○二年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。2.一○二年度盈餘分配案,提請 承認。討論事項:1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。2.本公司章程修訂案,呈請 公決。3.「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。4.「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。5.「取得或處份資產作業程序」修訂案,呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定,擬於一○三年六月四日上午十時整,假台中市神岡區東洲路33號二樓會議室召開一○三年股東常會;四月三日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月六日至六月四日止。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話04-2520-5401分機128。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○三年三月卅一日起至一○三年四月九日止受理股東提案,凡有意提案之股東,敬請於一○三年四月九日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處所:豐盟有線電視股份有限公司股務部,地址:台中市神岡區東洲路33號。七、除分函各股東外,特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |