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萬在工業:公告萬在工業股份有限公司董事會召開一○三年股東常會 |
2014/3/14 |
公開資訊觀測站 |
公告序號:1主旨:公告萬在工業股份有限公司董事會召開一○三年股東常會股東會種類:股東常會開會日期:103/05/23停止過戶日期起日:103/03/25停止過戶日期迄日:103/05/23公告內容:依據:依公司法、證交法及本公司一○三年三月十四日董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國一○三年五月二十三日(星期五)上午十時整二、開會地點:台南市關廟區中山路二段260號(本公司會議室)三、會議事項:(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項:1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告書。(四)承認事項:1.一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.一○二年度盈餘分配案。(五)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。(六)臨時動議(七)散會四、本公司一○二年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定如下:(一)現金股利每股配發新台幣0.3元。(二)股東紅利轉增資發行新股5,280,000股,每仟股無償配發120股。現金股利分配案俟股東常會通過,授權董事長訂定配息基準日分配之;增資發行新股案於呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股基準日分派之,其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。五、依公司法第一六五條規定,自一○三年三月二十五日起至一○三年五月二十三日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者,故請於一○三年三月二十四日(星期一)下午五點前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓,電話:(02)2504-8125)辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部查詢,電話:(02)2504-8125。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台南市關廟區中山路二段260號),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股東未滿一仟股股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書,請股東逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽辦股東常會事宜。九、股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於一○三年三月十七日起至一○三年三月二十六日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間送達受理處所,依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續,受理提案處所為本公司財務會計處(地址:台南市關廟區中山路二段260號,電話:(06)595-0771)十、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。十一、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |