債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：14時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)

開會地點：彰化縣鹿港鎮鹿工路24號(本公司鹿港一廠地下一樓會議室)　（四）會議召集事由：

1.報告事項：(1) 一○二年度營業報告。(2) 監察人審查一○二年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

2.承認事項：(1) 一○二年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○二年度盈餘分配案。

●已公告盈虧撥補

○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

　原因說明：

　＊預擬配發現金(股利)：1.5000元／股(即每壹股盈餘分配1.5000元，

每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)

　＊預擬配股(總額)：

　盈餘－0股，每股配發股利0.0元

　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元

　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％

　＊員工現金紅利：3685940元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)

　＊董監事酬勞(元)：1842970

　＊其他：

3.討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)本公司辦理股票初次上櫃現金增資新股承銷案

4.選舉事項：●無○有

　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他

5.其他議案：●無○有

　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年3月27日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

電話：02-27023999　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月27日前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年3月27日(最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月21日起至民國103年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年3月31日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：晉椿工業股份有限公司，桃園縣中壢市元化路216號10樓八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-27023999)。九、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>