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京晨科技:京晨科董事會決議召開103年股東常會公告 |
2014/1/21 |
公開資訊觀測站 |
召開股東常會之公告公司代號:6419 公司名稱:京晨科一、公告序號:1二、股東會種類:股東常會三、主旨:京晨科董事會決議召開103年股東常會公告四、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年01月21日董事會決議辦理。五、公告事項: (一)開會日期:103年4月21日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年2月21日至103年4月21日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:台北市中正區思源街18號b棟1樓台大育成中心簡報室 (四)會議召集事由: 1.報告事項:(1)一○二年度營業報告書。(2)一○二年度監察人查核報告書。 2.承認事項:(1)一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)一○二年度盈餘分配案。 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:預計3月董事會決議後再行公告 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項:(1)討論「公司章程」修正案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議:六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年2月20日16時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股務代理部 地址:台北市中正區博愛路17號3樓 電話:(02)2381-6288 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年2月20日前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年2月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無七、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年2月14日起至民國103年2月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年2月24日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:京晨科技股份有限公司財會處(新北市新店區北新路一段207-1號b1)八、其他應公告事項:*本次股東常會未發放紀念品。九、特此公告<摘錄公開資訊觀測站> |