第三十四條 第22款 1.股東會決議日:103/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 佳邦科技(股)公司代表人鄭敦仁 董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪 董事 蔡福讚 獨立董事 梁淑堅 獨立董事 劉乃銘 3.許可從事競業行為之項目:董事或法人董事及其代表人為自己或他人為屬於本 公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議,照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 佳邦科技(股)公司代表人鄭敦仁 董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪 董事 蔡福讚 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 佳邦科技(股)公司代表人鄭敦仁: 禾邦電子(蘇州)有限公司代表人 禾邦電子(中國)有限公司代表人 佳邦貿易(蘇州)有限公司代表人 禾邦貿易(蘇州)有限公司代表人 董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪: 亞旭電子科技(江蘇)有限公司法人董事代表人 蘇州旭詠電子科技有限公司法人董事代表人 董事 蔡福讚: 正鵬電子公司董事 正揚電子公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 禾邦電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州相城區黃埭鎮潘陽工業園春秋路5號 禾邦電子(中國)有限公司:江蘇省無錫市錫山區經濟開發區安鎮安泰一路81號 佳邦貿易(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園春秋路5號 禾邦貿易(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區現代大道88號現代物流大廈19樓1989室 亞旭電子科技(江蘇)有限公司:吳江經濟技術開發區交通路1388號 蘇州旭詠電子科技有限公司:江蘇省吳江經濟開發區交通路1388號 正鵬電子公司:江蘇省昆山市出口加工區新竹路88號 正揚電子公司:江蘇省蘇州市蘇州工業區揚東路58號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 禾邦電子(蘇州)有限公司:生產銷售電子之元器件 禾邦電子(中國)有限公司:生產銷售電子之元器件 佳邦貿易(蘇州)有限公司:銷售電子之元器件 禾邦貿易(蘇州)有限公司:銷售電子之元器件 亞旭電子科技(江蘇)有限公司:生產銷售資訊通訊產品 蘇州旭詠電子科技有限公司:生產銷售資訊通訊產品 正鵬電子公司:電子產品製造 正揚電子公司:電子產品製造 10.對本公司財務業務之影響程度: 禾邦電子(蘇州)有限公司:無 禾邦電子(中國)有限公司:無 佳邦貿易(蘇州)有限公司:無 禾邦貿易(蘇州)有限公司:無 亞旭電子科技(江蘇)有限公司:無 蘇州旭詠電子科技有限公司:無 正鵬電子公司:無 正揚電子公司:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 |