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啟發電子:董事會決議召開104年股東常會公告 |
2015/3/31 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳)4.召集事由:一.宣布開會:二.主席致詞:三.報告事項:(1)103年營業報告(2)審計委員會審查103年度決算表冊報告(3)「道德行為準則」訂定報告(4)「誠信經營守則」訂定報告(5)「企業社會責任實務守則」訂定報告(6)本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告四.承認事項:(1)103年度營業報告書及財務報表案(2)103年度盈餘分配案五.討論事項:(1)103年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(2)申請股票上櫃案(3)擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上櫃公開承銷案(4)修訂「公司章程」案(5)修訂「董事選舉辦法」案六.臨時動議七.散會5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:一.依公司法第一百七十二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面想公司提出股東常會議案,提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參予該項議案討論。二.茲擬訂定本公司授理股東提案之時間及地點如下:1.授理時間:104年04月20日至104年04月30日,請有意提案股東於上述期間,依公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請(並請於信封加註「股東常會提案」)。2.授理提案地點:新竹縣竹北市復興一街251號14f-13.電話:(03)668-1958<摘錄公開資訊觀測站> |