| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 名躍國際：董事會決議召開104年股東常會公告 |
2015/4/1 |
公開資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:104/04/012.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司2f會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 一○三年度營業報告。(2) 審計委員會審查本公司一○三年度決算報告。(3) 一○三年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。(4) 報告大陸投資情形。(5) 修訂「公司道德行為準則」。(6) 修訂「董事會議事規則」。二、承認事項：(1) 一○三年度營業報告書及財務報表。(2) 一○三年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 修訂「股東會議事規則」，提請 討論。(2) 修訂「公司章程」，提請 討論。(3) 修訂「董事選任程序」，提請 討論。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司104年4月26日至6月24日停止股票過戶，最後過戶日104年4月25日適逢星期例假日，故現場過戶於104年4月24日，掛號郵寄者以104年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1及192條之1規定，決議辦理103年股東常會召開前，受理股東之提案、受理期間及受理處所事宜。(1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於104年4月14日至104年4月24日下午4時止，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本公司提出股東常會議案。(2)受理提案地點：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998#900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。<摘錄公開資訊觀測站> |
